Najveća bankarska prevara u svijetu

Zašto ljudi pate na takve prevare? Na šta računaju? Razlog za sve ove akcije je neefikasnost sistema sankcija, nekažnjivosti i pogrešnog uvjerenja ljudi koji će shema proći na najvišem nivou.

Popularne šeme zločina u bankarskom sektoru

Zločini sa novcem pažljivo se razmatraju i često je teško ljudima bez posebnog obrazovanja da ih čak i razumeju. Pokušajmo da smatramo "na prstima" najčešće šeme.
1. Klijent čini depozite u sumnjivoj organizaciji. Rezultat je obogaćivanje kreatora ove organizacije. I naravno, nijedan kupac ne može pomnožiti svoje prihode ovdje, već samo izgubiti. Prevare podataka, po pravilu, imaju glasno i povjerljivo oglašavanje kako bi privukle više korisnika.

SMS prevare su takođe finansijski

2. Prevara izvršnih direktora banke. Veličina štete ovde je ogromna. Zbog svog znanja, neki beskrupulozni menadžeri uspevaju da dobiju korist od kupaca.
3. Pseudo-preduzeće. Vrlo je jednostavno. Grupa ljudi stvara organizaciju sa glasnim sloganom i imenom. Tada - privlači investitore ovde, obećavajući im sjajnu zainteresovanost. Ovo su finansijske piramide.Pošto nije prikupio mnogo novca od investitora, kompanija jednostavno prestane da postoji. I nemoguće je ništa dokazati.
4. Kompanija je registrovana na fiktivnoj adresi. Jedna osoba ulaže svoj novac, a onda - ispada da je to stan koji je kasnije prodao. I niko ne zna ništa o novcu.

Finansijske piramide postale su česti zločini


5. Ukidanje registracionih dokumenata pravih bankarskih preduzeća, otvaranje računa za njih. Za vrlo dugo vremena možete navesti najpoznatije šeme prevare. Mnogo je interesantnije razmisliti o situacijama koje se smatraju najambicioznijim. Stoga Vam predstavljamo:

Top 10 glavnih zločina s bankarskim karticama

Čim se neki ljudi ne izluđuju kako bi dobili novac od nevinih ljudi. Na desetom mestu je bio biznismen Tang Minh Fung iz Vijetnama. 1997. godine uhapšen je zbog neplaćanja kreditnog duga. Izgledalo bi - buntovano. Nije tako jednostavno.
Njegov partner je bio direktor državne kompanije "Eko" Lien Khu Thin. Od 1990. godine, prijatelji su se bavili kopnenim prevarama. Oni su dobili najveće zajmove za mrežu nepostojećih firmi.Kao rezultat toga, dva privrednika i njihova četvorica saučesnika osuđena su na smrt. Ostatak ljudi koji su bili uključeni u ovaj slučaj i koji su primali puno novca, koštali su zatvorsku kaznu. Glave mahinacija su pogođene. Preostali samoubilački bombarderi su pomilovali. Njihova kazna je doživotna kazna zatvora. Šteta - oko 280 miliona dolara.

Vlasnici bankovnih kartica su potencijalne žrtve prevaranta

Deveto mesto i krađa pola milijarde dolara od Banke Kine 2004. godine. Dvojica menadžera filijale banke preneli su ovaj iznos na račune nepostojećih firmi. Uspjeli su tiho da operu novac u kazinu i uspešno se udaju za devojčice svojih SAD-a. Kineski sud bi ih osudio na smrt. Ali proces počinje tek ove godine u Sjedinjenim Državama. Naravno, očajnički ljubitelji jednostavnog profita se oslanjaju na čovečanstvo organa.

Jedna od najvećih prevara bila je u Kini

Valutni trgovac Allfirst Financial, John Rusnak, zahvaljujući njegovoj agilnosti u poslovanju sa valutnom budućnošću, veliku štetu bankama. To se dogodilo u najvećoj banci u Irskoj. Nakon brojnih prevara, John je osuđen na sedam godina zatvora.
Podaci o mahinacijama Poljoprivredne banke Kine za 2004. godinu su jednostavno neverovatni u svojoj razmjeri. Šteta od 51 lažnih transakcija - ljudi nisu vratili peni. Mnogo finansijskih nepravilnosti pronađeno je ovde kada se radi o depozitima - u iznosu od 1, 8 milijardi dolara, i 3,5 milijardi dolara kredita. Otpušteno je 64 radnika banke, od kojih je 21 suđeno.

Japanski Toshihe Iguchi počinio je veliku krađu iz nacionalne banke

Potpredsednik američkog ogranka japanske banke Tošihide Iguči šteti instituciji 11 godina. Kontrolisao je sve finansijske poslove banke, a takođe se trgio na berzi sa obaveštajnim obavezama američke vlade. Rezultat je gubitak od 1, 1 milijardu dolara. Zbog nepoznatih razloga, Iguchi je odlučio da prizna svoje postupke rukovodstvu banke. Hteli su da zatvore slučaj, ali to nije bilo. Sada banka ne može vršiti nikakve operacije u Sjedinjenim Državama.
Peto mesto - Nick Leeson, trgovac. Sproveli su brojne mahinacije s budućim ugovorima na indeksu Nikkei. Tri godine zaredom vešto je sakrio svoje aktivnosti. Nakon zemljotresa u Kobe i kolapsa Nikkei, morao je da beži iz grada. Ali nije uspeo. Uhapšen je.Sud u Singapuru osudio ga je na zatvorsku kaznu od 6,5 godina. Ali nakon četiri godine pušten je iz zdravstvenih razloga. Dijagnoza raka debelog creva.

Na tržištu Nikkei uticali su i veliki finansijski zločini

Prevara u Dominikanskoj Republici i gubitak od 2,2 milijarde dolara banke. Ovo je dve trećine državnog budžeta za 2003. godinu. Glumci - par vrhunskih menadžera banke, na čelu sa vlasnikom kontrolnog uloga. Čak su čak uspjeli prilagoditi operativni sistem računara banke njihovom prljavom poslu.
Treće mesto i gubitak milijarde evra u deviznim transakcijama u Bank of Austria Bank Fuer Arbeit und Wirtschaft AG. Banka je takođe pružila nerazumni zajam direktoru poznate brokerske kuće, pre samog stečaja. Karakteri - dva direktora banke. Ukupna šteta u 2006. iznosila je 2,56 milijardi dolara. Zanimljivo je znati da je jedan od direktora pokušavao da beže u Francusku i krije se od zatvaranja s slabim i bolesnim srcem. Odveden je kući u specijalnom medicinskom avionu za pacijente sa pacijentima, direktno na sud.

Jerome Červil počinio vekove prevare

Drugo mesto i Jerome Chervil iz Societe Generale banke. Neki ljudi nazivaju Červilovom prevaru "prevara stoljeća".Oštećivao je banku u 7,14 milijardi dolara.

Najveća bankarska prevara u istoriji čovečanstva

Najinteresantnija priča iz ove industrije, kombinovana sa neverovatnom štetom. Ovo je kolaps Međunarodne banke kredita i trgovine u 1991. Sud je priznao ne samo prevare sa finansijama u ludim iznosima novca, već i najveću utaju poreza, pranje novca.

Kolaps Banke kredita i trgovine Internacional je bio na vrhu ocene finansijskih zločina

Rukovodioci ove banke podržali su međunarodni tok na bilo koji način, trgovali su oružjem i nuklearnim tehnologijama. Oni su bili poznati kao podmićivači mita. Kada je banka bankrotirala, prema sudu, imala su imovina od 25 milijardi dolara. Ali u stvari, bilo je moguće pronaći manju polovinu ove količine. Dakle, počinioci iz Londona i Luksemburga, Aga Hassan Abedi i Sualeh Naqvi, 1991. godine uzrokovali su više od 10 milijardi dolara štete.
Finansijski zločini su obično češći u megamičnosti. Ali da li su glavni gradovi opasni u svim pogledima? Odkurzacze.info ima članak o najopasnijim gradovima u svijetu.

Gledajte video: Bankarski sistem - Najveća Prevara Istorijat Čovječanstva (Mart 2020).